Öne Çıkanlar Deprem gibi gelişme! Hanifeden kötü haber! HERKES ŞOKTA! esed Türk Akımı Somuncu Baba Ürünleri

Bu haber kez okundu.

Bankalar Tüm Şüpheli İşlemleri Masak'a Bildirecek

İSTANBUL, 25 Ağustos () - Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri,  işlemin hacmine bakılmaksızın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.

Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak.

Şüpheli işlemler ilgili ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK'a iletecekler.

MASAK'ın altı numaralı tebliği ile elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi zorunluluğu getirilen bankalar için bugün itibarıyla başkanlığın resmi internet sitesi ile masak.online sisteminde yayımlanan rehberler esas alınacak.

Elektronik yoldan bildirimin teknik nedenlerle yapılamaması halinde bildirim, elektronik ortamda gönderilememe nedeni belirtilerek, ilgili rehber ekinde yer alan form kullanılarak MASAK'a elden, posta yolu veya faks ile de yapılabilecek.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.